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刑事案例

【刑事案例】山东德州德城区李■非法经营罪一案,在公安阶段撤案。

更新时间:2019-04-27 点击数:875

简述:山东德州德城区李■非法经营罪一案,其一车烟在济南市被第四治安大队查扣,经靳律师辩护,在公安阶段销案。

                                           辩 护 词

尊敬的审判长、人民陪审员:

       山东比韬律师事务所(山东凯桥律师事务所前身)接受犯罪嫌疑人李■的委托,指派靳建律师、张文艳律师担任其辩护人。现发表辩护意见如下:

       一、李■是合法的烟草销售主体。

       根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五项之规定:“违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。”据此,涉烟非法经营罪的基本构成有五个要件:1、违反国家烟草专卖管理法律法规;2、未经烟草专卖行政主管部门许可;3、无(生产、批发、零售、特营)等经营许可证;4、非法经营烟草;5、情节严重的。这五个要件必须同时具备、缺一不可。具体到本案,从嫌疑人长期与家人经营烟草的情况看,李■从事烟草经营多年,自2007年经营烟草起,李■都是在其叔叔依法取得零售许可证的前提下经营的。到2012年,自己没受过任何行政处罚。所以,嫌疑人李■对烟草经营中什么是违法、什么是犯罪,比一般人都要清楚明白。有这种从业背景的人,为一条烟赚取3-5元钱从事犯罪行为,从主观动机上和犯罪心理上来说,是讲不通的。正是基于长期的烟草从业经历、对烟草法律规范的了解,李■不敢进行烟草的无证经营,始终以叔叔给自己的香烟店的许可证为依靠从事经营活动。因此,嫌疑人李■系有经营许可证的合法经营;至于其“回收香烟”一并批量卖给外地客户,依法这是行政违法行为而非犯罪行为。

       二、根据法律规定对李■可以进行相应行政处罚。

       本案中李■的行为,究其实质,违反了《中华人民共和国烟草专卖法实施条例 》第二十五条第二款之规定:取得烟草专卖零售许可证的企业或个人,应当在当地的烟草专卖批发企业进货,并接受烟草专卖许可证机关的监督管理。可以依据《中华人民共和国烟草专卖法实施条例 》第六十条“取得烟草专卖零售许可证的企业或者个人违反本条例第二十五条第二款的规定,未在当地烟草专卖批发企业进货的,由烟草专卖行政主管部门没收违法所得,可处以进货总额5%以上10%以下的罚款” 之规定,对其进行相应的行政处罚。

       综上,辩护人认为,嫌疑人李■不构成非法经营罪,不应予以刑事处罚,而应进行相应的行政处罚,恳请公安机关予以采纳。

此致

天桥区公安局第四治安大队

                                                        辩护人:靳建、张文艳

                                                            2013年11月6日